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判斷題禁止違規(guī)處理現(xiàn)金業(yè)務，虛假屏障，白條抵褲，擅自處理長短款、以長補短。

1.判斷題違規(guī)行為積分管理，是指員工違反內(nèi)、外部相關(guān)規(guī)章制度，按照本辦法對員工進行累計積分，以量化反映員工操作及管理行為的總體質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和消除風險隱患，有效遏制各類違規(guī)行為發(fā)生的管理方法。

2.判斷題協(xié)議單位在經(jīng)辦行開辦協(xié)議存款業(yè)務且沒有開立結(jié)算賬戶的，應在2043客戶開立一個轉(zhuǎn)息內(nèi)部戶口，用于結(jié)息掛賬。

3.判斷題銀行的登記手續(xù)應完整、及時，應在監(jiān)控視頻下嚴格執(zhí)行有關(guān)與快遞公司的交接登記手續(xù)（包括發(fā)出和收到），確保交接資料及時完整。

4.判斷題當客戶明確表示有理財、個人貸款等意愿時，柜員須主動聯(lián)系理財經(jīng)理、個貸經(jīng)理，向市場銷售人員進行轉(zhuǎn)介紹。

5.判斷題柜員行為監(jiān)測管理系統(tǒng)是在核心系統(tǒng)上開發(fā)的風險管理系統(tǒng)。