A.客戶身份識別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險評價
D.異常交易人工上報處理
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A.客戶洗錢風(fēng)險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報處理
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.有效性
A.外幣清算處理中心的清算服務(wù)費(fèi)
B.代理結(jié)算銀行的渠道費(fèi)
C.代理結(jié)算銀行的賬戶管理費(fèi)
D.代理結(jié)算銀行的過賬費(fèi)
A.中華人民共和國居民身份證（含二代身份證、臨時身份證、有身份證號的戶口簿）
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.中華人民共和國護(hù)照和境外永久居留證
E.港澳居民來往內(nèi)地通行證
F.臺灣居民來往大陸通行證
A.留學(xué)
B.旅游
C.購房
D.境外就醫(yī)
最新試題
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險，總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項要求，營運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報的準(zhǔn)確和安全有效。
申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進(jìn)行賬務(wù)處理。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。