多項選擇題個人資金證明類業(yè)務(wù)按用途劃分為：（）

A.個人資金證明
B.個人貸款資信證明
C.個人信用證明


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1.多項選擇題各級行為客戶開通網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行以及其他非面對面業(yè)務(wù)方式時，應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施（）

A.對通過柜面開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、電話銀行轉(zhuǎn)賬等自助轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)的客戶，各級行應(yīng)要求客戶本人提交申請，核對客戶的身份證件并書面確認(rèn)
B.客戶通過本人網(wǎng)上銀行渠道申請開通自助轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)的，視同客戶本人柜面辦理
C.各級行應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求和審慎性原則，在非面對面業(yè)務(wù)中對客戶業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計支付金額等作出合理限制

3.多項選擇題非自然人客戶受益所有人的判定標(biāo)準(zhǔn)（）

A.直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人；公司的高級管理人員
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指擁有超過25%權(quán)益份額或者其他對基金進(jìn)行控制的自然人
E.無法參照執(zhí)行的，可將其主要負(fù)責(zé)人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人

4.多項選擇題交易異常包括（）

A.短期內(nèi)多個個人賬戶留存同一地址
B.無正當(dāng)理由頻繁辦理
C.信用卡預(yù)警客戶
D.未成年人或老年人賬戶經(jīng)常由代理人辦理業(yè)務(wù)

5.多項選擇題各級行為客戶境外匯出資金時，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的（）

A.姓名或名稱
B.賬號
C.國家
D.住所

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