多項(xiàng)選擇題

常見的洗錢方式包括（）。

A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.偽造商業(yè)票據(jù)
C.利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)
D.通過證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
E.借用空殼公司

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行對(duì)（）有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。

A.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為

單項(xiàng)選擇題

監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和發(fā)展趨勢(shì)而與其（）進(jìn)行的談話。

A.股東
B.董事、高級(jí)管理人員
C.普通工作人員
D.客戶

常見的洗錢方式包括（）。

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行對(duì)（）有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。

監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和發(fā)展趨勢(shì)而與其（）進(jìn)行的談話。

常見的洗錢方式包括（）。

中國(guó)人民銀行對(duì)（）有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。

監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和發(fā)展趨勢(shì)而與其（）進(jìn)行的談話。