A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過分拆手段實施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.境內個人通過境外賬戶進行尚未開放的資本項目交易、銀行卡境外大額提鈔
D.通過向多人提供人民幣購匯資金分拆購匯、連續(xù)多日分拆購匯、向境外同一收款人匯款、向境外異常主體匯款
E.購匯申報和付匯申報內容存在較大偏差
F.頻繁進行無實際用途的外匯兌換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.電子渠道外匯交易
B.小額免密免簽
C.本人協(xié)議轉賬
A.5291個人匯出
B.5302同城匯出
C.5303本銀行個人轉賬
D.5308現(xiàn)金匯款
E.5314零售轉賬匯款
A.開通
B.關閉
C.查詢客戶的功能開通情況
D.委托買賣
E.清算交割
A.普卡
B.金卡
C.金葵花卡
D.鉆石卡
E.私人銀行卡
A.查詢客戶歷史交易明細，關注個人是否持同一批單證重復使用（購付匯、錄入境外個人購買理財額度等）
B.根據(jù)蘇州外匯局要求，應請客戶出具承諾，注明資料真實有效、此前未使用該稅單辦理相關業(yè)務、且承諾不重復使用的相關字樣。
C.根據(jù)總行質檢要求，經辦員應批注該稅單為電子稅單、印章為黑色電子印章。
最新試題
在業(yè)務辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應及時將客戶設置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關注名單，并在5個工作日內向當?shù)赝鈪R局報告。
賬戶管理費的退費，僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內，可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學和旅游期間的意外險，還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產品都是不允許的。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。
原則上因經辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內額度凍結，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調整。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進行自動刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上，異地一級支行的轄屬網點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內調繳款。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經辦導入開戶清單、證件復印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）
原則上因經辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內額度凍結，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調整。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。