A.與持卡人勾結(jié)，幫助持卡人套取現(xiàn)金的
B.盜用客戶資料，私自以客戶名義申領(lǐng)、補辦銀行卡的
C.為單位卡套取現(xiàn)金的

A.未及時核對資金往來賬務(wù)，導(dǎo)致案件發(fā)生的
B.因玩忽職守造成匯款錯匯、重匯款無法追回的
C.未及時貸記持票人賬戶，延壓客戶資金的
D.提出借方票據(jù)未堅持收妥進賬，貸方票據(jù)未堅持“先借后貸”的

A.銀行匯票未用退回，未轉(zhuǎn)入?yún)R票申請人賬戶或未按規(guī)定退付現(xiàn)金的
B.未審查或?qū)彶椴粐?yán)，受理要素不全、背書不連續(xù)，未填寫被背書人名稱、貼現(xiàn)銀行名稱、金額、日期、收款人被涂改的票據(jù)
C.未按規(guī)定管理銀行承兌匯票保證金賬戶的
D.貼現(xiàn)票據(jù)拒付后，未及時從貼現(xiàn)申請人賬戶扣款的
E.違規(guī)受理、使用現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金，或現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易、轉(zhuǎn)賬支票支取現(xiàn)金的

A.未按規(guī)定核對發(fā)報回條和報文密押的
B.對賬單據(jù)未能及時發(fā)出、對賬工作未能有效開展的
C.未及時發(fā)現(xiàn)銀企對賬回單加蓋印章與預(yù)留印鑒不符，造成嚴(yán)重后果的
D.銀企對賬不符，未及時處理的
E.未按規(guī)定核對系統(tǒng)內(nèi)、外賬務(wù)，與人民銀行、同業(yè)之間賬務(wù)，或系統(tǒng)內(nèi)賬務(wù)的

A.柜員未按規(guī)定碰箱，或營業(yè)終了柜員現(xiàn)金箱未由本人和運營主管（或運營主管授權(quán)人）雙人核對、上鎖的
B.在金庫內(nèi)辦理鈔票兌換的
C.未按規(guī)定盤庫、查庫的
D.金庫崗位設(shè)置未遵循“管庫與守庫相分離，管庫與資金調(diào)撥及記賬相分離”原則，或管庫員擔(dān)任ABIS庫房現(xiàn)金賬賬務(wù)記賬員的