多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點設置稽核監(jiān)測信息核查崗，由（）擔任，實行A/B角制，負責稽核監(jiān)測信息的核查反饋和問題整改

A.營運主管
B.具備高級柜員崗位權限（或網(wǎng)點負責人）的人員
C.柜員
D.客戶經(jīng)理


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1.多項選擇題根據(jù)授權審核模式的不同可分為哪些模式（）

A.現(xiàn)場授權審核
B.遠程集中授權審核
C.智慧機審核
D.自助柜員機審核

2.多項選擇題短信對賬方式無需客戶簽約，自動適用于符合條件的（）

A.重點客戶
B.一般客戶
C.小額客戶
D.所有客戶

3.多項選擇題客戶未明確對賬方式、對賬頻率、回單簽章類型、郵寄地址（含郵編）、郵寄聯(lián)系人等信息時，按建設銀行默認規(guī)則執(zhí)行（）

A.對賬頻率默認為銀行頻率，按季發(fā)送賬單
B.對賬方式默認為紙質(zhì)賬單委托投遞
C.回單簽章類型默認為使用預留印鑒、單位公章、財務專用章三者任一
D.郵寄地址（含郵編）默認為單位登記注冊地址；郵寄聯(lián)系人默認為單位財務負責人或聯(lián)系人

5.多項選擇題各級機構在出現(xiàn)以下情形時，應結合客戶風險及時啟動客戶重新識別，按照不低于客戶初次身份識別的標準，對客戶重新開展相應身份識別（）

A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個人或實體相一致，或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關活動
B.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，被各級司法、行政機關依法要求建設銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，在媒體出現(xiàn)負面報道
D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?；蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務特點的重大變化