A.客戶提供的身份證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件 B.客戶提供的證明文件不在有效期內(nèi) C.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在制裁名單中 D.客戶出現(xiàn)在“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”中
A.識別客戶身份 B.收集客戶資料,核實資料的真實性與合規(guī)性 C.利用工商部門網(wǎng)站查實企業(yè)是否被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,打印查詢結(jié)果、簽字 D.在客戶資料復(fù)印件上逐份加蓋“與原件核對一致”戳記并雙人簽章
A.客戶 B.網(wǎng)點 C.中心 D.支行