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中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)支付機(jī)構(gòu)報(bào)送的可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的支付機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知之日起()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.5
B.10
C.15
D.30
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單項(xiàng)選擇題
支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將已上報(bào)可疑交易報(bào)告的客戶列為高風(fēng)險(xiǎn)客戶,持續(xù)開展交易監(jiān)測(cè),仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動(dòng)嫌疑的,應(yīng)在()個(gè)工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告,同時(shí)以()將有關(guān)情況報(bào)告總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.5;電子方式
B.10;電子方式
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D.10;書面方式
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單項(xiàng)選擇題
支付機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合客戶身份信息和交易背景,對(duì)客戶行為或交易進(jìn)行識(shí)別、分析,有合理理由判斷與洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動(dòng)相關(guān)的,應(yīng)在發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起()工作日內(nèi),由其總部以()向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。
A.5;電子方式
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