A.在銀行開(kāi)立本外幣賬戶的情況
B.通過(guò)銀行適合度評(píng)估、具有參與銀行衍生品交易業(yè)務(wù)的資格
C.歷史交易記錄
D.客戶注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)性質(zhì)與資金交易規(guī)模的匹配性
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A.核對(duì)貿(mào)易項(xiàng)下相關(guān)單據(jù)是否真實(shí)合法有效
B.審核貿(mào)易單據(jù)的一致性和關(guān)聯(lián)性，分析各單據(jù)的日期、金額、貨物等關(guān)鍵信息之間是否矛盾
C.在對(duì)初次辦理業(yè)務(wù)的客戶或?qū)Ρ竟P貿(mào)易存疑的情況下，可要求客戶補(bǔ)充提交本筆貿(mào)易下涉及的其他單據(jù)，并對(duì)單據(jù)之間的邏輯關(guān)系進(jìn)行分析
D.貿(mào)易項(xiàng)下結(jié)算方式、履約期限和商品價(jià)格等關(guān)鍵要素是否符合貿(mào)易慣例，是否與歷史交易記錄匹配
A.即期結(jié)售匯
B.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
C.人民幣外匯期權(quán)
D.人民幣外匯掉期
A.真實(shí)、自愿
B.真實(shí)、自用
C.實(shí)需、自愿
D.實(shí)需、自用
最新試題
在當(dāng)前形式下，銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況，并及時(shí)向外匯管理局報(bào)告：（）。
銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)，在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)通過(guò)FPRS系統(tǒng)（）
下列關(guān)于辦理直接投資登記業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
下列信息，不屬于國(guó)際結(jié)算條線銀行自身資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送范圍的是（）
銀行為客戶開(kāi)立經(jīng)常項(xiàng)目外匯-結(jié)算賬戶，下列操作中錯(cuò)誤的是（）
下列關(guān)于資本項(xiàng)目滯留數(shù)據(jù)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
下列“進(jìn)口預(yù)付貨款”交易附言的填寫，符合收支申報(bào)核查規(guī)則的是（）。
下列業(yè)務(wù)中，需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有（）