A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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A.業(yè)務(wù)發(fā)起部門
B.承兌申請人簽章確認(rèn)
C.公司業(yè)務(wù)部門
D.營業(yè)部門逐級審批
A.票據(jù)中介
B.商業(yè)銀行
C.財務(wù)公司
D.未上票交所系統(tǒng)的金融機構(gòu)
A.1年
B.3年
C.5年
D.6年
A.影像確認(rèn)
B.實物確認(rèn)
C.傳真確認(rèn)
D.影像確認(rèn)或?qū)嵨锎_認(rèn)均可
A.涉及毒品等違禁商品的：不得敘做相關(guān)業(yè)務(wù)
B.涉及核武器、生物武器和化學(xué)武器的：不得敘做相關(guān)業(yè)務(wù)
C.涉及民生物資：不得敘做相關(guān)業(yè)務(wù)
D.涉及軍民兩用物項的：要求客戶提供《軍民兩用物項出口許可證》
最新試題
代銷公示系統(tǒng)訪問設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為：（）
各營業(yè)網(wǎng)點可通過（）、傳媒電視、柜臺電子相框、在營業(yè)場所醒目位置張貼“風(fēng)險提示書”等形式，告知客戶購買金融產(chǎn)品有風(fēng)險、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點與識別特征，提高客戶自我保護(hù)意識。
嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
大堂服務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務(wù)或替賬戶人在柜外清設(shè)備上確認(rèn)等異常行為，要采取控制措施，并及時（）。
銀行在披露理財產(chǎn)品相關(guān)信息時，可能的途徑包括（）
網(wǎng)點柜員必須（）進(jìn)行輪崗；機構(gòu)尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強制交接一次。
網(wǎng)點廳堂宣傳品投放形式不包括（）。
智能柜臺設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。
對于（）、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的，有權(quán)拒絕開戶。
以下關(guān)于強化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）