多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》第二十三條規(guī)定，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的行為的處罰可以是()

A.責(zé)令限期改正
B.情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款
C.情急嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接負(fù)責(zé)人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
D.追究刑事責(zé)任

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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢的行為未構(gòu)成犯罪、不承擔(dān)刑事責(zé)任的是()

A.未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行下列職責(zé)()

A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可以交易報(bào)告
C.建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可以交易報(bào)告信息
D.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

根據(jù)《反洗錢法》第二十三條規(guī)定，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的行為的處罰可以是()

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢的行為未構(gòu)成犯罪、不承擔(dān)刑事責(zé)任的是()

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行下列職責(zé)()

根據(jù)《反洗錢法》第二十三條規(guī)定，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的行為的處罰可以是()

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢的行為未構(gòu)成犯罪、不承擔(dān)刑事責(zé)任的是()

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行下列職責(zé)()