A.憑證種類
B.憑證名稱
C.個人跨境收付款業(yè)務(wù)
D.封包日期
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A.券別
B.幣種
C.同一物理地址分拆管控
D.金額
A.假幣收繳
B.假幣修正
C.直系親屬
D.假幣解繳
A.境外同一人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.5個含以上不同個人同日、隔日連續(xù)多日分別夠會后，將外匯匯給境外同一人或機構(gòu)
C.運營主管
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上含提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
A.低余額賬戶進行大額購匯交易的攔截
B.低余額賬戶大額結(jié)匯交易攔截
C.憑證數(shù)量
A.離崗休假
B.代班檢查
C.公證機構(gòu)
D.同城排班
最新試題
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時，如客戶因證件過期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶證件過期，請客戶更新證件后為客戶辦理。
針對網(wǎng)點長期未使用的卡類憑證（其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證），根據(jù)各網(wǎng)點憑證使用及推廣情況，適當保留少許供日常使用，剩余部分應(yīng)對其進行封包集中保管。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。
因境外反洗錢檢查，為確保客戶資金及時到賬，避免境外行進行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進行核驗，以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時，提示客戶一并填寫該人的出生日期，注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。