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根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第八條,金融機構為自然人辦理單筆人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務,應當核對客戶身份證明文件。核對是指:()
A.只核對
B.只登記
C.登記不留存
D.復印留存
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單項選擇題
按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,單筆人民幣交易()萬元以上的現(xiàn)金收支業(yè)務,應作為大額交易報告。
A.5萬
B.50萬
C.100萬
D.500萬
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單項選擇題
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構對客戶的身份資料,自業(yè)務結(jié)束當年計起至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
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