A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進(jìn)行電話(huà)核實(shí)。
C.經(jīng)辦柜員應(yīng)在《個(gè)人開(kāi)戶(hù)與銀行簽約申請(qǐng)表》上記錄電話(huà)核實(shí)情況，包括時(shí)間（**時(shí)**分）.電話(huà)號(hào)碼.代理人與被代理人關(guān)系.核實(shí)結(jié)果等相關(guān)信息，
D.加蓋經(jīng)辦柜員個(gè)人名章。
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A.客戶(hù)要求變更姓名.名稱(chēng).身份證明文件.經(jīng)營(yíng)范圍.注冊(cè)資本.法定代表人的
B.客戶(hù)行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶(hù)有洗錢(qián).恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶(hù)身份資料真實(shí)性.完整性.有效性存在疑點(diǎn)的
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類(lèi)
D.號(hào)碼
A.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和實(shí)際受益人
B.登記客戶(hù)基本信息
C.復(fù)印并留存客戶(hù)有效身份證明文件
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付
A.名稱(chēng).住所.經(jīng)營(yíng)范圍.組織機(jī)構(gòu)代碼.稅務(wù)登記證號(hào)碼；
B.可證明客戶(hù)依法成立的文件名稱(chēng).號(hào)碼.有效期；
C.控股股東或?qū)嶋H控制人.
D.法定代表人.負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名.身份證件種類(lèi).號(hào)碼.有效期限。
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）