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反洗錢(qián)調(diào)查只能采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
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判斷題
反洗錢(qián)調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng),不包括群眾舉報(bào)
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判斷題
反洗錢(qián)調(diào)查,是指中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑交易活動(dòng),依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為
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