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判斷題
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長(zhǎng)批準(zhǔn),檢查組可以對(duì)被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以先行登記保存。
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判斷題
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金的客戶身份。
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正確
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判斷題
客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年。
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