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人民幣貸款業(yè)務(wù)的客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別工作環(huán)節(jié)包括了貸前調(diào)查、貸后定期識(shí)別及貸后檢查等。
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對(duì)公人民幣存款類(lèi)業(yè)務(wù)的識(shí)別主體只有銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
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反洗錢(qián)內(nèi)部控制的檢查,評(píng)價(jià)部門(mén)不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門(mén)
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