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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的()個工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.3
B.5
C.7
D.10
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單項(xiàng)選擇題
銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級,定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息,對本機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少每()進(jìn)行一次審核。
A、一月
B、三月
C、半年
D、一年
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單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易()以上或者外幣交易等值()美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A、5萬,5000
B、20萬,1萬
C、5萬,1萬
D、50萬,5萬
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