首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》明確,商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將()類交易或者行為,作為可疑交進(jìn)行易報(bào)告。
A.13
B.17
C.18
D.20
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
單項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心負(fù)責(zé)接收、分析涉嫌恐怖融資的()報(bào)告。
A、客戶身份識(shí)別
B、交易記錄保存
C、大額交易
D、可疑交易
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣()元以上或者外幣等值()美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
A、20萬,2萬
B、50萬,5萬
C、100萬,10萬
D、200萬,20萬
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題