A、對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理 B、對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行動態(tài)、持續(xù)的管理 C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類 D、根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A、個體工商戶銀行賬戶 B、自然人銀行賬戶 C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶 D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
A、調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存 B、封存期間,金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料 C、調(diào)查人員封存文件、資料時,應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點清楚、當(dāng)場開列《反洗錢調(diào)查封存清單》 D、調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進(jìn)行拍照或掃描。