多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則（）

A、全面性
B、定性與定量相結(jié)合
C、持續(xù)性
D、保密性

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述,正確的是()

A、屬于銀行內(nèi)部保密信息
B、直接關(guān)系到客戶風(fēng)險(xiǎn)分類
C、需要對(duì)客戶嚴(yán)格保密
D、避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

多項(xiàng)選擇題

接收境外匯入款的銀行機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號(hào)
C.匯款人身份證
D.匯款人住所