多項選擇題

申請開立一般存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件（）

A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D．存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明

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多項選擇題

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、信用卡結(jié)算

多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類通常包括哪些參考指標？（）

A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素