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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)包括哪些環(huán)節(jié)？（）

A．檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
B．通報(bào)問(wèn)題
C．跟蹤整改
D．責(zé)任認(rèn)定

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立對(duì)公人民幣活期存款賬戶(hù)及定期賬戶(hù)的識(shí)別對(duì)象有哪些（）

A．?dāng)M開(kāi)立賬戶(hù)的對(duì)公客戶(hù)
B．法定代表人
C．開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人
D．經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人

多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立對(duì)公人民幣活期存款賬戶(hù)及定期存款賬戶(hù)的識(shí)別主體為以下哪些人員（）

A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶(hù)經(jīng)理
C．經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

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