多項選擇題

以下哪些個人因素屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考因素

A．外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶
C．已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
D．有犯罪嫌疑或其他犯罪紀錄的客戶

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