多項(xiàng)選擇題

以下哪些個(gè)人因素屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考因素

A．外國(guó)政要、政黨要員、國(guó)企高管、司法和軍事高級(jí)官員
B．被聯(lián)合國(guó)、政府部門(mén)等列入“黑名單”的客戶(hù)
C．已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶(hù)
D．有犯罪嫌疑或其他犯罪紀(jì)錄的客戶(hù)

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