單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“短期”是指（）。

A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
C、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或者外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A、1萬元、1000美元
B、3萬元、3000美元
C、5萬元、1萬美元
D、10萬元、1萬美元

單項(xiàng)選擇題

我國金融業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）。

A.商業(yè)銀行總行
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會