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金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告中的其中一項(xiàng)內(nèi)容是:對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
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金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告中的其中一項(xiàng)內(nèi)容是:客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
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委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的,金融機(jī)構(gòu)不須承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
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