內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。