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埃格蒙特集團(tuán)(EgmontGroup)屬于各國金融情報中心國際合作組織。
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金融行動特別工作組的全稱是打擊洗錢金融行動工作組,成立于1989年的西方七國首腦會議。
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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》將于2007年1月1日起施行。
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