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1988年12月20日,我國(guó)簽署了《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)**品和精神藥物公約》,是最早的簽署國(guó)。
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2004年2月起施行的《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》第四條第一款第(十)項(xiàng)中規(guī)定,由中國(guó)人民銀行“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)”。
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2003年9月,中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)在制定中國(guó)人民銀行職能轉(zhuǎn)變后的新“三定”方案中明確規(guī)定:“原由公安部承擔(dān)的組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作的職責(zé)轉(zhuǎn)由中國(guó)人民銀行承擔(dān)?!?/h4>
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