如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？