單項(xiàng)選擇題

建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

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單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組對(duì)成為觀察員的國(guó)家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進(jìn)行全面評(píng)估的時(shí)間是在成為觀察員的()

A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)

單項(xiàng)選擇題

隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，洗錢越來越具有()

A.跨國(guó)性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國(guó)性