單項(xiàng)選擇題

2000年6月，金融行動(dòng)特別工作組公開(kāi)全球洗錢(qián)最猖獗的地區(qū)有()

A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)

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單項(xiàng)選擇題

建議將洗錢(qián)活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組對(duì)成為觀察員的國(guó)家或地區(qū)的反洗錢(qián)和反恐融資系統(tǒng)進(jìn)行全面評(píng)估的時(shí)間是在成為觀察員的()

A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)