A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
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A.了解客戶真實身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識別異常金融交易
D.制定反洗錢內(nèi)控制度
A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.了解你的客戶
B.可疑交易報告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
最新試題
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢的審計要點包括（）。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？