判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。
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1.問答題請列舉金融詐騙罪包括哪幾個類型。
3.多項選擇題2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）
A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定
4.多項選擇題金融情報中心的基本功能（）
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息
5.多項選擇題反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容有（）
A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓(xùn)計劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲嫴块T對前述體系進(jìn)行監(jiān)督與評價
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題