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金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶(hù)身份的,應(yīng)由受托方承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
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判斷題
《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。
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