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單項選擇題
客戶與保險公司進行金融交易,通過銀行賬戶劃轉款項的,由()向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自
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單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定,客戶身份資料在業(yè)務結束后、客戶交易信息在交易結束后,金融機構應當至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
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單項選擇題
客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行,初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后()個工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
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