問答題

【簡答題】什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理？

答案： 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)...
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填空題

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
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