A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度 B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作 C、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù) D、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
A.縣(市)B.區(qū)C.設(shè)區(qū)的市D.省
A.公安機(jī)關(guān) B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心 C.國家外匯管理局 D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)