單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
D、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）一級(jí)派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

A.縣（市）
B.區(qū)
C.設(shè)區(qū)的市
D.省

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A.公安機(jī)關(guān)
B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)

金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。

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金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。

金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。