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A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的；
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的；
C、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的；
D、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的。

A、法人銀行賬戶(hù)之間單筆人民幣200萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B、法人銀行賬戶(hù)之間外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人與法人銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)