A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》 C、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》 D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》
A、洗錢活動(dòng)造成資金流動(dòng)的無規(guī)律性,影響金融市場的穩(wěn)定,增加金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn); B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化,引起市場動(dòng)蕩和匯率波動(dòng); C、洗錢活動(dòng)破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ),加大了金融機(jī)構(gòu)的法律和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn); D、金融機(jī)構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢,會(huì)嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù),還會(huì)使金融機(jī)構(gòu)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的巨大風(fēng)險(xiǎn)
A.電話詢問 B.走訪金融機(jī)構(gòu) C.書面詢問 D.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話