你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）

A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險

多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取以下措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查：（）

A.進入金融機構(gòu)進行檢查
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)應(yīng)對()或者其他身份證明文件進行核對并登記。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取以下措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查：（）

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)應(yīng)對()或者其他身份證明文件進行核對并登記。

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取以下措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查：（）