多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的適用范圍包括（）。

A、國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理職責(zé)有（）。

A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度
C、建立支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)人民幣大額和可疑交易信息進(jìn)行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報(bào)告制度

單項(xiàng)選擇題

實(shí)行登記備案的范圍限于機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)體工商戶以及外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)的（）。

A、工資性支出
B、農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)現(xiàn)金支出
C、大額現(xiàn)金支付
D、個(gè)人提取儲(chǔ)蓄存款