多項(xiàng)選擇題

一級(jí)（直屬）分行反洗錢崗位職責(zé)包括以下（）。

A、負(fù)責(zé)制定人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對(duì)反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對(duì)策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

對(duì)公營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助（）等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。

A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機(jī)關(guān)
D、檢察院

多項(xiàng)選擇題

《中國(guó)工商銀行人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢操作規(guī)程》是根據(jù)中國(guó)人民銀行（）的規(guī)定，制定本操作規(guī)程。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)

一級(jí)（直屬）分行反洗錢崗位職責(zé)包括以下（）。

你可能感興趣的試題

《中國(guó)工商銀行人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢操作規(guī)程》是根據(jù)中國(guó)人民銀行（）的規(guī)定，制定本操作規(guī)程。

一級(jí)（直屬）分行反洗錢崗位職責(zé)包括以下（）。

《中國(guó)工商銀行人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢操作規(guī)程》是根據(jù)中國(guó)人民銀行（）的規(guī)定，制定本操作規(guī)程。