你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。

A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元

單項(xiàng)選擇題

下面描述各對(duì)公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位職責(zé)錯(cuò)誤的是（）

A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對(duì)公支付結(jié)算交易及識(shí)別客戶身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對(duì)公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送

金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

你可能感興趣的試題

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。

下面描述各對(duì)公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位職責(zé)錯(cuò)誤的是（）

金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。