A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內非同名帳戶劃轉款項的
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A．某日小李給小張通過銀行轉賬40萬元
B．某日A公司通過銀行轉賬支付給B供應商220萬元的貸款
C．某日小王通過銀行柜臺取款人民幣15萬元
D．某日小劉通過銀行柜臺給小周匯款美金8000元
A、金融機構未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結算帳戶的，由中國人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴重的，取消其直接負責的高級管理人員的任職資格。
C、金融機構工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結算帳戶，協(xié)助進行洗錢活動的，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任
D、金融機構違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由中國人民銀行停止核準其開立基本存款帳戶
A、大額轉帳支付由金融機構通過相關系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機構通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機構辦理大額轉帳支付，由各金融機構于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機構于業(yè)務發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當?shù)胤种?，并由其轉報中國人民銀行總行
A、制定反洗錢內控制度和設立組織機構的義務
B、了解客戶義務
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務
D、保存記錄義務
A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券，需在境外開立外匯帳戶的
最新試題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
反洗錢的審計要點包括（）。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。