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A、金融機構(gòu)未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應(yīng)當(dāng)給予紀律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任

A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項來源不明或與客戶背景不相符的