A.信用證及其修改函的真實(shí)復(fù)印件
B.開證行的承兌電文
C.信用證款項(xiàng)讓渡函
D.商業(yè)發(fā)票及提單的真實(shí)復(fù)印
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A.員工自查
B.員工互查
C.單位排查
D.突擊排查
A.是否被公安、司法機(jī)關(guān)傳喚或調(diào)查取證；
B.是否被公安、司法機(jī)關(guān)采取刑事拘留、逮捕、監(jiān)視居住、取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施；
C.是否被公安機(jī)關(guān)給予行政拘留及其他治安處罰；
D.是否被新聞媒體負(fù)面報(bào)道。
A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風(fēng)險(xiǎn)較大的行為
A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.批評(píng)教育
C.待崗培訓(xùn)
D.誡勉談話
A.員工通過自查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，在同級(jí)、上級(jí)部門或外部檢查前能夠整改完畢且未造成不良后果的
B.因抵制無效被迫實(shí)施輕微違規(guī)行為，且已向上級(jí)機(jī)構(gòu)和主管人員充分報(bào)告，并能提供充分的證據(jù)證明上述事實(shí)的
C.完全因設(shè)施、系統(tǒng)、自然災(zāi)害等非人為原因?qū)е螺p微違規(guī)行為發(fā)生的
最新試題
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
受理資信證明業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)要求客戶提交（）
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采取（）等合理方式判斷是否為代理業(yè)務(wù)。
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負(fù)責(zé)（）
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。