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單項(xiàng)選擇題

（）為公司反洗錢工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司各項(xiàng)反洗錢政策，制定公司反洗錢制度和操作規(guī)程。

A.財(cái)富管理委員會(huì)
B.董事會(huì)
C.法律部
D.合規(guī)部

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單項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所開展的業(yè)務(wù)、服務(wù)、（）、渠道，結(jié)合客戶類型系統(tǒng)全面地進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并按照風(fēng)險(xiǎn)可控原則建立相應(yīng)的制度、流程或風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

A.行業(yè)特點(diǎn)
B.產(chǎn)品
C.客戶背景
D.績(jī)效要求

單項(xiàng)選擇題

公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）和“審慎均衡”的反洗錢工作原則。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.了解你的客戶
C.了解客戶實(shí)際控制人

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