單項選擇題

（）應(yīng)組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點營運主管
D.網(wǎng)點反洗錢會計主管

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單項選擇題

經(jīng)批準可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的外國政要身份的客戶，分行應(yīng)按照（）要求處理。

A.高風險等級客戶
B.中風險等級客戶
C.低風險等級客戶
D.可疑客戶

單項選擇題

（）對高風險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風險等級客戶的身份信息，并做好記錄。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月