單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，自然人客戶的“身份基本信息”不包括（）

A.姓名、性別
B.國(guó)籍、職業(yè)
C.家庭成員
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.負(fù)責(zé)人
C.反洗錢經(jīng)辦人員
D.業(yè)務(wù)人員

單項(xiàng)選擇題

受理掛失業(yè)務(wù)時(shí)，不僅要通過（）嚴(yán)格檢查客戶身份證件的真實(shí)性，還要認(rèn)真核對(duì)客戶身份證件與業(yè)務(wù)系統(tǒng)中留存客戶信息的一致性。

A、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B、電話核查
C、上門核查
D、信函核查